Una empleada de una entidad bancaria transfiere 22.000 euros de un cliente a la cuenta de su pareja

Comparte en redes sociales

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido, el pasado 16 de julio en Cáceres, a una empleada de una entidad bancaria que transfirió 22.000 euros de un cliente a la cuenta de su pareja.

Según ha
informado la Policía Nacional, el pasado 6 de junio un varón denunció en la
Oficina de Denuncias y Atención del Ciudadano de la Comisaría Provincial de
Cáceres que, tiempo atrás, había abierto un fondo de inversión en una sucursal
de una determinada entidad bancaria, a proposición de una empleada de dicha
sucursal, ubicada en Madrid.


Una vez
abierto el fondo de inversión, del mismo se realizaron dos trasferencias, una
en el mes de febrero de 10.000 euros y otra en el mes de mayo de 12.000 euros,
ambas a una misma cuenta de otra entidad bancaria.


Ante tales
hechos, se puso en contacto con la gestora de su cuenta manifestando ésta que
había sido un error involuntario y que no se preocupara, que se le reintegraría
el dinero, cosa que no había sucedido hasta el momento.


Puestos los
hechos en conocimiento de la Policía Judicial, se comenzaron a realizar las
gestiones oportunas tendentes al total esclarecimiento de los hechos.


Se pudo
comprobar cómo la primera transferencia se había realizado desde un terminal
informático de la propia sucursal donde la víctima había abierto el fondo de
inversión, y la segunda se había realizado telefónicamente.

 

Continuando
con la investigación, se consiguió determinar que la primera transferencia
había sido realizada por una empleada de la entidad bancaria, la misma que
había convencido al cliente para abrir el fondo de inversión, que había
utilizado fraudulentamente los datos personales del cliente, así como su clave de
usuario y claves operativas para realizar la transferencia.


Respecto a la
segunda transferencia, ésta había sido realizada por la misma persona, pero
esta vez telefónicamente haciéndose pasar por la víctima y aportando los datos
necesarios que ya conocía.


Las
transferencias las había realizado a una cuenta de otra entidad bancaria a
nombre de otra persona, que resultó ser su compañero sentimental, el cual tenía
pleno conocimiento de los hechos.


Una vez
obtenidos los indicios y pruebas necesarias, se procedió a la detención de la
empleada de la entidad bancaria y del compañero sentimental de ésta, como
presuntos autores de un delito de estafa bancaria, siendo trasladados hasta
dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias.


Los
detenidos, de 28 años y residentes en Almaraz (Cáceres), han sido puestos  a disposición judicial.


Comparte en redes sociales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos Ver más

  • Responsable Digital Extremadura.
  • Finalidad Moderar los comentarios. Responder las consultas.
  • Legitimación Su consentimiento.
  • Destinatarios  Sered.
  • Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.